Легализации денежных средств на офшорных счетах компаний размещенных в Кипрских банках

Быстрый поиск: Тобак А.Я, Пашковский А.В, Копыленко Г.Ю, Ротенберг А.Р, Ротенберг Б.Р, Черкасов М.А, Егиазарян А.Г, Котляренко Д.Ф,

"Тобак А.Я" специализируется на легализации денежных средств на офшорных счетах компаний размещенных в Кипрских банках. Основными клиентами "Тобака А.Я", пользующимися его услугами по отмыванию средств и активов на Кипре являются компании группы "Евраз", членом совета директоров он является, компании группы "Аркадия и Бориса Ротенбергов," а так же акционеры скандальной извесной своими рейдерскими захватами группы ООО "ОРСИ". Счета офшорных компаний замеченых в схемах отмывания средств ведет старый партнер "Тобака А.Я" бугалтер Стафис линес. Юридическаю защиту нелегальной деятеьности "Тобака А.Я" осуществляет адвокадская контора Анастасиасис и партнеры. В настоящее время деятельностьпартнеров "Тобака А.Я" находится под пристальным вниманием правоохранительных органов республики Кипр.

Является одним из учредителей московского адвокатского бюро "Андрей Макаров", "Александр Тобак" и партнеры", сотрудники которого в последнее время предоставляют эффективную юридическую поддержку кузбасским структурам "ЕвразХолдинга".
Ссылка: alex40.narod.ru/Makarov-01.

html

"Тобак А.Я". Обеспечивает юридическую поддержку рейдерских действий менеджеров ООО "ОРСИ" "Черкасов М.А.", "Пашковский А.В"., "Копыленко Г.Ю".

"Тобак А.Я". является главным акционером "ОРСИ", одновременно занимает пост номинального члена совета директоров группы "ЕвразХолдинг".

Впрочем, возможностей отличиться на спортивной ниве у бизнеса еще предостаточно. Давка по понятным причинам наблюдается только вокруг Федерации дзюдо. До последнего времени ее главными спонсорами были "Евразхолдинг" во главе с неспортивным Александром Абрамовым, специалист по слияниям и поглощениям компания "Росбилдинг" и организация с названием "Мосстроймеханизация #5". В настоящее время, как сообщили в федерации, готовится новое масштабное спонсорское соглашение "с рядом других организаций", и она, похоже, еще будет выбирать, кого осчастливить.
Ссылка: http://compromat.ru/page_

15474.htm

Совмесно с бугалтерской конторой Стофиса Линноса (г. Никосия, Кипр) "Тобак А.Я" организует сопровожденние денежных операций на офшорных счётах акционеров "Евразгрупп", компаний Аркадия и Бориса "Рутенберга", менеджеров группы "ОРСИ" "Черкасов М.А.", "Пашковский А.В"., "Копыленко Г.Ю".

29.06.2009
раньше напрямую принадлежащие "Ротенбергу", тоже стали подконтрольны непрозрачным офшоркам.
Согласно архивным данным Московской регистрационной палаты, в 2000 году "Аркадий Ротенберг" вместе с Сергеем Зивенко (см. Справку "Новой" - Алкоголь) выступил учредителем фирмы "Зирот". Впоследствии ее владельцем стала кипрская "Тайгер ривер шиппинг компани" (Tiger River Shipping Company Limited).
Ссылка: www.liveinternet.ru/users/

amadeus2009/post113937961/

08.04.2009.Офшоры Ротенберга скупают строительные активы "Газпрома" [...]совет директоров «Газпрома» согласовал продажу 99,9%-ной доли в крупном нефтегазовом подрядчике «Центргаз» по цене не ниже 4,5 млрд руб. [...]В 2008 г. «Газпром» уже продал пять подобных «дочек», признав их непрофильными, и выручил в сумме 8,3 млрд руб. Это «Ленгазспецстрой», «Волгограднефтемаш», «Спецгазремстрой», «Краснодаргазстрой» и «Волгогаз» с суммарным оборотом 43,5 млрд руб. в 2007 г.
Ссылка: www.anticompromat.org/0904.

html

"Ротенберг Аркадий"
Ссылка: rospres.com/search/dossier.php

Другая сомнительная структура,
«засветившаяся» в делах «тамбовских» - юридическая фирма «Президент-Консалт», которая запомнилась участием в рейдерской атаке на предприятие «Северная верфь». Руководители этой «фирмы» при общении с непугаными клиентами ссылаются не только на Кумарина и Кропачева, но и на другую «знаменитую» фигуру – "Аркадия Ротенберга", влиятельного тренера по дзюдо. Возможно, в этой версии есть и доля правды. Во всяком случае, по данным из надежных источников, вскоре после ареста Кумарина тренер Ротенберг пытался использовать все свои связи в президентском окружении, чтобы добиться изменения «ночному губернатору» меры пресечения (на подписку о невыезде). Но – не преуспел. Причем принципиальная позиция Дмитрия Медведева, который, как принято считать, лично говорил по этому поводу с Генеральным прокурором РФ Юрием Чайкой, сыграла свою роль в том, что лоббистские усилия Ротенберга не достигли цели.
Ссылка:compromat.ru/page_

22069.htm
Ссылка: search.compromat.ru/

Некоторые компании
2 сентября 2008
В мае 62,67 процента акций "Ленгазспецстроя" купила "Фасети Менеджмент Лтд", 51 процент "Спецгазремстроя" — Boonah Enterprises Limited, 51 процент "Волгогаза" — "Ксартар Менеджмент Лтд", 51 процент ОАО "Краснодаргазстроя" — "Реловако Энтерпрайсез Лтд", 51,5 процента "Волгограднефтемаша" — Milasi Engineering Ltd. Общая выручка от продажи активов составила 8,39 миллиарда рублей, из которых порядка 5 миллиардов рублей — за "Ленгазспецстрой". Сделки, проведение которых потребовало одобрение Федеральной антимонопольной службы, были проведены в реестрах компаний только 25-29 июля.
Ссылка: newsland.ru/News/Detail/id/

292403/

Врез "И", Компромат.ру,
28.06.2004:
"Аркадий Ротенберг начинал свою «бизнес-деятельность» в городе на Неве с крышевания палаток. Его связь с «тамбовскими» поддерживается до сих пор. Один из пристроенных "Ротенбергом" людей – Олег Шустер - первый вице-президент Национального союза Дзюдо, помощник вице-премьера правительства России, министра сельского хозяйства А.Гордеева. Так вот, этот самый Олег Шустер – не кто иной, как тот самый питерский бизнесмен и «тамбовский авторитет» Шустер, некоторое время владевший местным 11-м телеканалом и входивший в верхний эшелон «тамбовских» наряду с бывшим тренером по боксу, впоследствии депутатом Госдумы по списку ЛДПР Михаилом Глущенко («Хохол»), авторитетами Васей «Брянским», Степой «Ульяновским» и Бобом «Кемеровским» ... Сын Аркадия – Игорь Аркадьевич Ротенбер за неполных три года работы в министерстве сумел стать членом советов директоров таких компаний, как "Транснефтепродукт", "Роснефть", РМНТК "Нефтеотдача". Несмотря на то, что Игорек оттрубил по малолетке срок за воровство, в коридорах власти поговаривали даже, что этого чиновника постепенно готовят на роль министра.
Самым крупным государственным предприятием, с которым наладили работу братья, стал «Газпром».
Ссылка: rospres.com/hearsay/5369/

9 июня
прокуратура Москвы предъявила официальное обвинение председателю ликвидационной комиссии Госкомрыболовства Александру Тугушеву и бывшему начальнику управления Минимущества РФ Линару Зинатулину. Им вменяется получение взятки на сумму 3,7 млн. долларов за предоставление квот на вылов рыбы. Произведенные громкие аресты бывших чиновников Госкомрыболовства громогласным эхом отозвались в ушах Председателя Высшего Совета Национального Союза дзюдо России "Аркадия Ротенберга". Этому зарвавшемуся «бывшему тренеру Владимира Путина», как называют его многие издания, открыто дали понять, что «доступа к телу» у него больше нет, потому как негоже пачкать светлое имя Президента, прикрывая им свои грязные интриги. И даже «питерские корни» ничем теперь не помогут. При обыске офиса арестованного ликвидатора Госкомрыболовства Александра Тугушева оперативники не обошли стороной и находившиеся в этом же здании кабинеты Ротенберга и его близкого друга Андрея Лыськова. Штаб-квартира всей этой «святой троицы» находилась на Тверской улице, недалеко от отеля Marriott – очень близко от Кремля. Однако теперь Аркаша от Кремля ой как далеко. Если и сможет пробраться на кремлевскую территорию, то только в качестве туриста – на выставку, например, на яйца посмотреть… Фаберже. И виноват в этом он сам.
Ссылка: compromat.ru/page_15127.htm

3 июля 2009
окружной суд Никосии (Кипр) рассмотрит заявление Виталия Гогохии, гендиректора "Декорума" и совладельца Konk Select Partners, об отзыве иска к "ОЭК-финанс".
"Декоруму" прежде принадлежал 51% акций ОАО "Декмос", строящего гостиницу. Владелец 49% - правительство Москвы. Конечные бенефициары "Декорума" - Ашот Егиазарян и совладелец банка "Северный морской путь" Аркадий Ротенберг. Сейчас в Следственном комитете при МВД считают, что "Декорум" контролируется Виталием Гогохия.
Ссылка: www.maonline.ru/zahvat/page/3/

С июня 2009г,  "Тобак А.Я" совмесно с юридической компанией "Анастасиас и партнёры" (г. Никосия, Кипр) организует в суде республики Кипр противодействие от экстрадиции в РФ, находящегося на Кипре "Котляренко Д.Ф" (гражданина США), обвеняемого акционерами в США и гениральной прокуратурой РФ в России, в хищеннии средств компании ООО "РИГ" - ОАО "РОСВЕБ"

В августе 2009г, по факту полученния взятки в сумме 300,000 евро за потерю сотрудниками Министерства иностранных дел Кипра документов на эстрадицию в РФ "Котряленко Д.Ф", поступивших из ген прокуратуры РФ и лично врученных судье ген. консулом РФ, заведено служебное раследованние.

В г Москве юристы  адвокатского бюро "Тобака А.Я", с октября 2008г обеспечивают подержку другому фигуранту в деле о хищенние денижных средств и активов ООО "РИГ" - ОАО "РОСВЕБ"- Артёму Васильему.
краткоя справка:
"Котляренко Д.Ф", с июня 2006г по июнь 2008г занимал должность генирального директора ООО "РИГ".
В октябре 2007г был назначеным председателем совета директаров ОАО "РОСВЕБ".
"Васильев А.В", с октебря 2007г по октябрь 2008г занимал должность генирального директора ОАО "РОСВЕБ".

В обмен на бесплатную юридическою подержку менеджеры группы "ОРСИ" активно используют потддельные подписи "Котляренко Д.Ф", "Васильева А.В" при совершенние кражи активов ООО "РИГ" - ОАО "РОСВЕБ".

Как стало известно "Ъ", банку "Северный морской путь" (СМП), где основными владельцами являются тренер премьер-министра "Аркадий Ротенберг" и его брат Борис, принадлежит 25% ЗАО ОРСИ. Эта компания создала биржу, торгующую обязательствами девелоперов, и управляет активами находящихся на грани банкротства RIGroup и "Спецстрой-2". "Аркадий Ротенберг" давно проявляет интерес к строительному бизнесу: в прошлом году он стал собственником бывших генподрядных компаний "Газпрома". А со столичной мэрией бизнесмену удалось договориться о совместном владении гостиницей "Москва".
Ссылка: www.kommersant.ru/doc-rss.aspx

26.08.2009
УК «ОРСИ Групп» инициировала процедуру банкротства подконтрольного ей ООО «РИГрупп», которое занимается строительством и телекоммуникациями. Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Москвы в понедельник.
Ссылка: www.rbcdaily.ru/2009/08/26/

market/428143

В октябре 2009г
менеджеры группы "ОРСИ" представили в арбитражный суд формирующий кредитерскою массу для организации банкроства ООО "РИГ" два вексиля на общею сумму 10 миллиардов рублей, принадлежавших ООО "ОРСИ" и подписаных "Котляренко Д.Ф "и "Васильевым А.В". Таким образом с учётом данных подельных векселей конкурсная масса обязательств  ООО "РИГ РУПП" может составить не 9,5 миллиардов рублей реально существуещей задолжености, а 19,5 миллиардов рублей.
Наличии у группы "ОРСИ" такого значительного обьёма обязательств позволит менеджерам "ОРСИ" контролировать ведение банкроства в обход реальных кредиторов ООО "РИГ".

Для оказания давления на сотрудников правохранительных органов, а так же свидетелей и подозреваемых для вербовки и для совершения противоправных рейдерских действий, "Тобак А.Я", "Пашковский А.В", "Копыленко Г.Ю" используют свои дружeские отношения с Кублицким Сергеем Петровичем  (кличка "Воркута"). КрименалЬный авторитет вор в законе прeзидент фонда  "Вымпел"
Ссылка: www.compromat.ru/page_25707.

htm